ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹1,464 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ, ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಜಾರಿ ವಿಭಾಗವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1,464 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ ಜಾಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದಂತೆ ತೋರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಸಾಗಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ನಕಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹355 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಐಟಿಸಿ) ಅನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆದು, ವಿವಿಧ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ
ಈ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಲು ಆರೋಪಿಗಳು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಲವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಶೀದಿಗಳು, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ನಕಲಿ ಸಹಿಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನೋಟರಿ ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಶೆಲ್ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಐಟಿಸಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ "ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ" ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಐಟಿಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ, ಆಡಿಟ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಹೊಸ 'ಮೋಡಸ್ ಆಪರಾಂಡಿ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ಆಂತರಿಕ ತೆರಿಗೆದಾರರಲ್ಲದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳ ಹಾದಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಸಹಜ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಟಿಸಿ ಹರಿವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಇದು ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ
ಟ್ರಿಯಾನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ವಂಡರ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಇರ್ಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ನಫೀಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಎದ್ದಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತು ರೇವತಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಿ.ಆರ್.ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಂತಹ ಶೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ವೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಪೆರ್ಣಂಪಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 24 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, 51 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google