ಇಡಿಯಿಂದ ಟಿಆರ್‌ಎಸ್ ಶಾಸಕ, ಕುಟುಂಬದ 80.65 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 17: ರಾಂಚಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮಧುಕೋನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಟಿಆರ್‌ಎಸ್ ಸಂಸದ ನಾಮ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ 80.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 28 ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಡಿ ಮಧುಕೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 2022 ರ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಮಾ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮಧುಕೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತರಿದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್, ಖಮ್ಮಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 67.08 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಧುಕಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮಧುಕಾನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಮಧುಕಾನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಇತರ ಮಧುಕೋನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಮ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಷೇರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 13.57 ಕೋಟಿ ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟರ್‌ಗಳ ಬಹು ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲು

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮಧುಕೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ 73.74 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 105 ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅನೇಕ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರು, ಉಪಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟರ್‌ಗಳ ಬಹು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧುಕೋನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳಾದ ನಾಮ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿದೆ.

ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಇಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಧುಕೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಅದರ ಎಸ್‌ಪಿವಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಪಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಭಾರಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನ್ನ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ನಾಮ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಸೀತಯ್ಯನವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ

ಅಲ್ಲದೆ, 75.50 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ನೇರ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ನಂತರ ಆರು ಶೆಲ್ ಎಂಟಿಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉಷಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಬಿಆರ್ ವಿಷನ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತಾ ಕನ್‌ಸ್ಟಕ್ಷನ್ಸ್, ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ರಾಗಿಣಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಮ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಸೀತಯ್ಯನವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಸಾಲದ ನಿಧಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದಿದ್ದರು

ಈ ಉಪ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಎಂಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಸಾಲದ ನಿಧಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಮಧುಕೋನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರು. ಮಧುಕೋನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಳಸುವ ನೆಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣವು ಮಧುಕೋನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿತು. ರಾಂಚಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದಿಂದ 361.29 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನೇರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

The Enforcement Directorate (ED) has attached 28 immovable properties and other assets worth Rs 80.65 crore belonging to TRS MP Nam Nageswara Rao and his family members in the ongoing money laundering case against Ranchi Expressway Limited, Madhukon Projects Limited and its directors and promoters.