22,842 ಕೋಟಿ ರು ಹಗರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ; ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ

ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಎಬಿಜಿ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಬಿಜಿಎಸ್‌ಎಲ್) ನಡೆಸಿದ 22,842 ಕೋಟಿ ರು ಮೆಗಾ ಸಾಲದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಬಿಜಿಎಸ್‌ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ಲುಕ್ ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈ ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ಎಲ್‌ಐಸಿ) ಇದ್ದರೂ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ, ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, NBFCಗಳು ಕೂಡಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ 28 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ 22,842 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಎಬಿಜಿ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಹಗರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಬಿಜಿ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್

ಈ ಹಗರಣವನ್ನು ಮೊದಲು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ). ಎಬಿಜಿ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಬಿಜಿ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಕಮ್-ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಷಿ ಕಮಲೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತಾನಂ ಮುತ್ತಸ್ವಾಮಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ , ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ (ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಬೈನಿಂದ), ರವಿ ವಿಮಲ್ ನೆವೆಟಿಯಾ (ಪುಣೆ), ಜೊತೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರು ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿದಾರರು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಬಿಜಿಎಸ್‌ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಬಿಐ ಲುಕ್ ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 7,089 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 3,639 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಂಚನೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 2,925 ಕೋಟಿ ರೂ ನಷ್ಟ ಕಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಐಸಿ ಕೂಡಾ136 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ಮೊತ್ತ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.

ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (1,614-ಕೋಟಿ ರೂ), ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (1,327 ಕೋಟಿ ರೂ), ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (1,244 ಕೋಟಿ ರೂ), ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (1,228 ಕೋಟಿ ರೂ). ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (743 ಕೋಟಿ ರೂ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (719 ಕೋಟಿ ರೂ), ಹಿಂದಿನ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಈಗ ಪಿಎನ್‌ಬಿ (714 ಕೋಟಿ ರೂ), ಎಸ್‌ಬಿಐ-ಸಿಂಗಪುರ (458 ಕೋಟಿ ರೂ), ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಈಗ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ (408 ಕೋಟಿ ರೂ), ಆಗಿನ ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (406 ಕೋಟಿ ರೂ), ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿರುವ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಈಗ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (350 ಕೋಟಿ ರೂ).

100 ಕೋಟಿ ರೂ ಉಪ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ

IFCI ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Rs 300 ಕೋಟಿ), SICOM ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Rs 260 ಕೋಟಿ), Phoenix ARC Pvt Ltd (Rs 141 ಕೋಟಿ), ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಾರಿಷಸ್ - SBM ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Rs 125 ಕೋಟಿ), DCB ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Rs. 106 ಕೋಟಿ).

100 ಕೋಟಿ ರೂ ಉಪ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ: ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ರೂ. 97 ಕೋಟಿ), ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ರೂ. 61 ಕೋಟಿ), ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ (ರೂ. 43 ಕೋಟಿ), ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ರೂ. 40 ಕೋಟಿ), ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾರತ (39 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (37 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಮತ್ತು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ರೂ. 2 ಕೋಟಿ).

ಮೊದಲ ದೂರು

ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2020 ರಂದು ಸಿಬಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:''ಆರೋಪಿಗಳು (ಎಬಿಜಿಎಸ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು'' ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 2012-ಜುಲೈ 2017 ರ ಅವಧಿಯ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟ್ ವರದಿ (ಜನವರಿ 18, 2019) ಎಬಿಜಿಎಸ್ಎಲ್ ಆರೋಪಿಗಳು "ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ತಿರುವು, ದುರುಪಯೋಗ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

English summary

Rs 22,842 cr ABG scam: ICICI Bank and the IDBI Bank took the worst-hit among other government, private, foreign banks, NBFCs.